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Authors
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Abstract(s)
Este trabalho centra-se na análise do crime organizado e do terrorismo como ameaças
à segurança nacional de cada um dos Estados soberanos que compõem a comunidade
internacional.
O branqueamento de capitais é o processo cíclico que permite que os benefícios, das
atividades ilícitas das organizações criminosas retornem, sob aparência de legalidade, aos
líderes e membros dessas organizações. A capacidade de desfrutar desses benefícios,
aparentemente legais, na sociedade civil é a principal motivação que mantém a
continuidade e crescimento desta forma perniciosa de associação humana. Mediante a
reformulação e a adaptação de um modelo teórico sistémico de dados criminais e da
análise de vários casos de estudo procura-se confirmar a hipótese segundo a qual, se fora
eliminada a capacidade de lavagem de dinheiro das organizações criminosas, estas
perderiam a sua motivação e a sua força, e como consequência o nível das suas atividades
diminuiria drasticamente.
O terrorismo é o flagelo de alguns Estados e uma ameaça contínua para todos eles,
mas a sua força vital está constituída por fundos económicos que lhes permitem manter as
suas estruturas, a sua logística e o seu pessoal, ou seja, a sua capacidade operacional. Sem
financiamento, o terrorismo ainda seria uma atividade perigosa, mas com uma muito
menor incidência e sequelas humanas, sociais e económicas.
Existem vários fatores que sugerem que há estruturas e processos comuns entre o
financiamento do terrorismo e branqueamento de capitais. Com o mesmo método utilizado
anteriormente e com base no estudo de casos-chave tentar-se-á identificar essas estruturas,
diferenciando as que têm natureza financeira das que não a têm.
Finalmente, conclui-se que é necessária uma estratégia para controlar essas estruturas
e, se for o caso, poder-se-á atacá-las considerando-as centros de gravidade de ambos os
tipos de organizações criminosas, quer seja terrorista quer seja do crime organizado. E que
permita fazê-lo com meios suficientes e adequados para conseguir neutralizá-las e evitar
que essas organizações alcancem os seus objetivos. Abstract: This paper focuses on the analysis of organized crime and terrorism as threats to the
national security of each and every one of the sovereign states that are part the
international community.
Money laundering is the cyclical process that allows the profits of the illegal activities
of criminal organizations can return to its leaders and members under the appearance of
being legal. The ability to enjoy these benefits apparently legal in civil society is the main
motivation that keeps the continuity and growth of this pernicious form of human
association. By reformulation and adaptation of a systemic theoretical model of criminal
data and the analysis of several case studies it seeks to confirm the hypothesis according to
which if the ability to launder money from criminal organizations were eliminated, these
will lose their motivation and strength and the level of their activities would decrease
drastically.
Terrorism is the scourge of some States and a continuing threat to all of them, but its
lifeblood is constituted by funds that allow them to maintain their structures, logistics and
human resources or, in other words, its operational capacity. Unfunded, terrorism would
still be a rough but with a less human, social and economic impact.
There are multiple factors which suggest that there are common structures and
processes between terrorist financing and money laundering. With the same method used
above and based on the study of key cases it is intended to identify those structures by
differencing the ones that have financial nature from the ones that don´t.
Finally, we conclude that a strategy to control these structures is necessary and, in its
case, they can be attacked considered as the centers of gravity of both types of criminal
organizations, terrorist or criminal. And let us do it with sufficient and appropriate means
for neutralizing them and prevent that these organizations achieve their goals.
Description
Keywords
Terrorismo Crime Crime Organizado Segurança Defesa Ordem Pública Ameaça Narcotráfico Narco-terrorismo Branqueamento de capitais Lavagem de dinheiro Financiamento do terrorismo Modelo sistémico Organização terrorista Organização criminosa Estrutura comum Organizações mecenas